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集美国际娱乐手机版-“中国铝材大王”刘忠田被控24项重罪 逃税18亿美元?

2020-01-09 11:40:51

集美国际娱乐手机版-“中国铝材大王”刘忠田被控24项重罪 逃税18亿美元?

集美国际娱乐手机版,逃税18亿美元?“中国铝材大王”刘忠田被控24项重罪 

美国司法部加州中区检察署在当地时间7月31日发布公告,指控铝业巨头中国忠旺控股有限公司(01333.HK)及其前董事长刘忠田涉嫌违反倾销规定,在向美国出口铝材时逃税18亿美元。

这份53页的起诉书指出,从2011年到2014年,中国忠旺将出口至美国的铝挤压材以点焊的方式伪装成了铝板。由于后者被视为“功能性的完整商品”,因此不必交税,而前者则会被征收最高可达400%的关税。另外,在美国购买这些铝板的其实不是真正有需求的客户,而是刘忠田控制下的公司。通过这种方式,忠旺集团可以在财报中营造出铝板需求强劲的假象,以此推高公司的销售额和出口额,欺骗投资者。而为了处理无处可去的220万件进口铝板,刘忠田和中国忠旺还在当地建造了新的熔炼厂,将铝板重新加工成具备商业价值的产品。

起诉书还显示,刘忠田通过空壳公司往自己控制的美国公司汇入大量资金,并把这些资金以铝板购买款的方式输送给中国忠旺及其它空壳公司,以此达到洗钱的目的。

为人低调的刘忠田有着“铝材大王”的称号。1978年,只有14岁的刘忠田带着200块钱在长白山开始做木材贸易。7年之后,由于受到来自浙江商人的强烈竞争,刘忠田转型做化工,先后创办了合成树脂化工厂、辽阳铝制品厂、福田化工和程程塑料等企业。随着1992年房改全面启动,刘忠田预测铝材的需求将大幅增加,于是在1年后成立了中外合资的辽宁忠旺集团有限公司,专门生产建筑用铝材。

很快,忠旺成为了铝材市场上的主要领导者。2001,美国铝业开价4.5亿元,希望收购忠旺,但被刘忠田拒绝。在这个过程中,刘忠田感觉到了工业铝材的发展前景,于是力排众议,压缩建筑铝材生产,转向工业铝挤压材生产。从2002年开始,刘忠田投入了20多个亿进行厂房建设、引进大型铝材挤压机,以及技术研发。虽然遭遇了资金困难等问题,但经过几年的坚持,忠旺在工业铝材市场上成功站稳了脚跟。在2007年中国十大铝型材产品制造商中,忠旺以每年超过50万公吨的产能名列榜首,而第二名的亚洲铝业只有36万公吨。到了2008年,忠旺资产总额达到了近90亿元,营业收入也高达112.6亿元,成为了全球第三大、亚洲第一大的铝型材企业。2009年,忠旺以“中国忠旺控股有限公司”的名义在港交所上市,身为其董事长的刘忠田也以240亿身价成为了当时中国内地的超级富豪。

但上市才1年,中国忠旺便遭到了来自美国的反倾销及反补贴调查。2011年,美国商务部作出裁决,决定向忠旺出口美国的部分铝型材征收反倾销和反补贴关税,其中前者税率超过了30%,严重打击了忠旺的营业水平。2010年,忠旺营业额和净利润双双下跌了4分之一,2011年,其净利润甚至重挫近6成。股价也从最高时的7.392跌至1.777,跌幅达76%。

中国忠旺遇到的麻烦不仅于此。2015年,神秘沽空机构Dupre Analytics发布了对忠旺的沽空报告,认为公司存在虚假销售、骗取退税、隐藏巨额负债和挪用资本等行为,而忠旺则立马发布否认公告。2017年,据媒体发布报道,称美国海关扣押了中国忠旺旗下价值2500万美元的铝材,并对其是否通过其它国家转移铝库存来非法回避惩罚性关税进行了调查。当年9月,美国检察官办公室对南加州的四家仓库提出了民事没收诉讼(Civil Forfeiture Action)。据悉,这些仓库属于一家名为Perfectus Aluminum的南加州公司,被用来储存“伪装成铝板的铝材”,而这家公司的实际控制人便是刘忠田。而在2年后的今天,美国司法部再次出击,这次,他们想一网打尽。

在这份7月31日的起诉书中,刘忠田、中国忠旺,以及其余2名相关人员和包括Perfectus Aluminum在内的6家相关公司被控以多项罪名,包括1项共谋罪(Conspiracy),9项电信诈骗罪(Wire Fraud),7项在海关处递交造假文件罪(Passing False and Fraudulent papers through a customhouse)。另外,刘忠田还被控以7项国际洗钱罪(International Promotional Money Laundering)。其中,共谋罪最高可获5年监禁,剩下的罪名每项最高可获20年监禁。

面对指控,中国忠旺于北京时间8月1号发布了澄清公告,称公司和刘忠田本人目前还未就相关诉讼接到任何法律文书或通知,并且表示自己在业务经营中一直严格遵守中华人民共和国及产品出口地的法律法规,并在公平有序竞争的原则下拓展海外市场。资料显示,刘忠田自中国忠旺上市以来一直兼任董事长及总裁,但在2016年和2017年接连辞去了总裁、董事长和执行董事等职务。虽然在公司中不再担任任何职务,刘忠田依然凭借着在英属维京群岛注册的Zhongwang International Group Limited控制着中国忠旺74.16%的股份。